• In English
 

Ajanvaraus
040 5017468

 

Uutiset

14.09.2017

Rahanpesulain (28.6.2017/444) vaikutukset asianajotoimintaan 3.7.2017 alkaen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2017. Lain 5 luku tulee kuitenkin voimaan vasta 1.7.2019 ja lain 6 luvun 2 ja 3 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1.1.2019.


Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä edellyttää lain tarkoittamissa omaisuusjärjestelytapauksissa asianajajalta  riskiarvion laatimista, asiakkaan ja hänen liiketoimintansa tuntemista sekä ilmoitusvelvollisuutta epäilyttävistä liiketoimista sekä terrorismin rahoittamisepäilyistä KRP:lle.